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42亿!一则广告牵出惊天赌球大案
2018-07-15 14:45:25 来源: 现代快报
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  42亿!一则广告牵出惊天赌球大案

  网站会员多达75万余人,90后代理两年赚了1500万

5月24日,警方将嫌疑人押解回镇江 通讯员供图

  累计赌资超42亿元,非法获利7亿多,各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名……今年世界杯开赛前,警方破获了一起跨境网络开设赌场案,抓获23名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1.1亿余元。近日,现代快报记者前往镇江市公安局采访,获悉了此案详情。

  案发

  一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

  今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“××影院”侵犯著作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——广告费用为450多万元,来自“趣某网”。

  镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍,经初查,广告中宣传的趣某网中奖结果与正规发行彩票的开奖结果一致,但赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。

  “经查,450万广告费分别来自马来西亚的5张银行卡?!闭蚪泄簿种伟仓Ф又伟残卸蠖右恢卸又卸映ぢ秸穸?,结合“账户充值”“竞猜下注”“账户提现”等特征,他们判断这是个非法私彩类赌博网站。

  警方侦查发现,趣某网的主服务器设置在菲律宾,在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式,在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。今年2月28日,镇江市公安局成立专案组,将案件命名为“2·28”跨境网络开设赌场案。

  幕后

  团伙主要成员在境外??刂富?,网站会员多达75万余名

  专案组通过2个半月的努力,揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

  据警方介绍,为注册运营趣某网,该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司只是个空壳。犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理,??刂富泳衬诟涸鹑嗽?,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

  为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器。

  该网站的“资金链”非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系?;嵩钡亩淖蚀蛉胪驹ち舻囊姓嘶Щ蛘吖诖砣嗽钡闹Ц侗φ嘶?,“第四方”支付平台和国内代理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

  警方发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,注册会员遍布全国各地,人数多达75万余名,犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

  抓捕

  有人摄像头“放哨” 有人打包好行李随时准备出逃

  5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有400余名警力参与,在镇江市公安局设立行动指挥部。

  10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作,共抓获国内主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名,扣押服务器33台、手机40余部,冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的“第四方”支付平台公司2家:“××在线”“××顺利”。

  抓捕民警发现,涉案人员反侦查意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头,时刻监控住所外围人员的一举一动。一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻都打包在行李箱里,以便随时撤离现场。

  审讯

  90后代理赚了1500万

  本打算世界杯期间再赚1000万

  “这个网站是2016年开始经营的,资金周转42亿多元,获利7亿多?!甭秸穸硎?,抓获上述犯罪嫌疑人后,警方通过审讯得知,这个网站让很多人得以迅速敛财,其中,会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500万。

  潘某是连云港赣榆人,大专毕业后就在上海工作,曾帮竞彩网站做彩票分析,后来结识赌博网站的人,成了这家网站的国内会员代理?;嵩背渲档那?,他能拿到7%的返点。

  陆振东透露,潘某做代理时赚的钱大部分都存了起来,准备在世界杯期间再赚1000万,然后在上海买房,没想到世界杯开始前被抓了。

  南京人吕某作为该网站的一名充值代理,2个多月就赚了100多万。为了便于做代理,吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。今年2月3日至5月10日期间,他为网站提供了33个支付宝账号用于接收赌资,给网站带来了1.6亿元的收入,他从这些钱中拿到了1%的返点。

  国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店,对外出租服务器,趣某网的境外客服人员找到了他。雷某自己并没有服务器,他找到了一家科技公司,以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器,他再加价2000元,以1.5万元的价格转租给趣某网,后者通过他租用了14台服务器。

  陆振东指出,博彩网站以这种曲折的方式租用服务器,虽然加大了成本,但提高了安全系数,雷某也因此获利30万余元。

  不过有人欢喜有人忧,代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时,大部分赌客却成了输家。

  “赌客输掉两三百万的情况比较普遍?!甭秸穸硎?,这个网站也有手机客户端,随时随地都可以投注,而根据他们了解到的信息,这种网站除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现,“所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕?!?/p>

  目前,本案还在进一步调查之中。(通讯员 何志斌 蒋艳 记者 林清智)

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【纠错】 责任编辑: 邱丽芳
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